ПСБ — банк с большой долей операций для корпоративных и госконтрактных клиентов, поэтому проверки переводов здесь особенно тщательные.
Промсвязьбанк активно обслуживает госзаказы и оборонные предприятия, а также работает с частными клиентами — это означает повышенное внимание системы к переводам, которые могут быть связаны с обналичиванием или транзитными схемами. У частных клиентов блокировки чаще связаны с нетипичными переводами и невозможностью объяснить банку источник поступления денег.
Чаще всего из-за суммы или назначения платежа, показавшихся системе нетипичными — банк особенно внимателен к переводам, похожим на транзитные операции.
Подготовить документальное подтверждение источника средств и цели операции для официального обращения в банк.